SPA notifica empresas de apostas a apresentarem políticas de combate à lavagem de dinheiro

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) deu mais um passo na regulamentação do setor de apostas esportivas e jogos online no Brasil. Nesta semana, a autarquia notificou as empresas operantes no país a apresentarem, em até 30 dias, políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A medida visa garantir maior segurança e transparência no mercado, que vem crescendo rapidamente desde a autorização das apostas em 2018.

De acordo com a SPA, as empresas devem detalhar como identificarão e reportarão operações suspeitas, além de adotar medidas para verificar a identidade dos clientes e monitorar transações financeiras. A notificação é um requisito fundamental para que as operadoras obtenham a licença definitiva de funcionamento no Brasil.

A exigência está alinhada com as diretrizes internacionais de combate a crimes financeiros e reforça o compromisso do governo em criar um ambiente regulatório seguro e confiável. Empresas que não cumprirem as normas poderão sofrer sanções, incluindo multas e até a suspensão das atividades.

O setor de apostas tem sido alvo de preocupação devido ao potencial de uso para práticas ilícitas, como lavagem de dinheiro e fraudes. A SPA destacou que a implementação de políticas robustas de compliance é essencial para proteger tanto os consumidores quanto a integridade do mercado.

Representantes do setor afirmam que estão comprometidos com as novas regras e já trabalham na adaptação de seus processos. A expectativa é que a medida contribua para a consolidação de um mercado regulado, que atraia investimentos e gere empregos, ao mesmo tempo em que combate atividades criminosas.

A notificação da SPA marca mais uma etapa na construção de um marco regulatório sólido para as apostas no Brasil, reforçando a importância da transparência e da segurança no setor.